基本思想

TRE 集团的业务建立在与各种利益相关者（包括股东、员工、业务合作伙伴以及我们办公室周围的当地居民）之间健康的信任关系的基础上。基于这一理念，TRE集团将加强和提升公司治理作为重要的管理课题，以推动稳健经营，充分回应社会的信任。

为了提高管理的健全性、效率和透明度，我们建立并建立了适当的管理决策、职责执行、监督、内部控制等制度，并正在实施必要的措施。此外，我们确保整个组织按照法律、法规和内部规则执行业务，并且作为一家设有审计和监督委员会的公司，我们从独立的角度监督管理层的决策和执行。

TRE集团支持东京证券交易所制定的《公司治理准则》，并以基于其理念和原则的含义和精神，采取各种措施，努力加强公司治理为基本方针。

重要性（加强公司治理体系）

主要举措

• 通过设立各种委员会保持管理透明度
• 实施培训以确保彻底合规并确认合规状态
• 适当的信息管理和风险管理实践

公司治理体系

董事会

审计和监督委员会

TRE集团作为一家设有审计和监督委员会的公司运营，并任命了四名审计和监督委员会成员。监事会的构成由3名外部董事（其中2名女性）组成，建立了从独立的角度对董事履职情况进行审计的制度。

提名与薪酬委员会

为了强化董事会的有效性，进一步完善公司治理体系，我们设立了由代表董事和外部董事组成的提名与薪酬委员会，其中外部董事占多数，作为董事会的自愿咨询机构。

该委员会的目的是，在审议重要的经营相关事项时，向作为监事会成员的外部董事事先说明公司的想法和政策，鼓励外部董事从独立的立场发表意见，强化董事会的有效性，以完善公司治理体系。该委员会接受董事会的咨询，就董事候选人的选择意见、董事报酬政策的制定、董事（不包括审计和监事会成员的董事）获得的股票利益信托积分等报酬的意见、董事会有效性评价的意见等事项进行报告。

内部控制委员会

我们设立了内部控制委员会，定期举行会议（每季度一次并根据需要），以审查、讨论和批准风险管理举措的总体政策和方向。以该委员会为核心，根据内部控制体系的基本方针，审议各项措施，并根据业务和环境的变化，不断检查和强化TRE集团的内部控制体系，确保其有效运行。

合规委员会

我们设立了合规委员会，作为内控委员会的下属机构，定期召开会议（每季度和根据需要），不断调查是否存在违法行为或已发生的情况，一旦发现违规情况，及时向内控委员会报告。

信息安全委员会

成立信息安全委员会，作为内控委员会的下属机构，定期召开会议（每季度和根据需要），与集团子公司合作，调查信息安全维护管理状况以及信息安全相关事件和问题的发生情况，并及时向内控委员会报告。

企业社会责任活动委员会

该委员会由总裁兼代表董事担任主席，为 TRE 集团制定解决气候变化等可持续发展相关管理问题的政策，并向董事会报告进展情况。此外，我们还设立了CSR活动推进部作为委员会的秘书处，将致力于确定促进可持续发展管理和实现SDGs的“重要性”（重要问题），审查中长期风险和机遇，准备包括非财务信息在内的数据，并根据气候相关财务披露工作组（TCFD）的建议准备综合报告。

按机构划分的成员

◎主席或委员会主席、〇其他出席者

职位名称	名称	董事会	审计等 委员会	提名/奖励 委员会	内部控制 委员会	合规 苏委员会	信息安全 发球委员会	企业社会责任行动 比蒂委员会
董事长兼代表董事 执行官	松冈直人	◯		◯	◯
代表董事兼总裁 执行官	阿部光夫	◯		◯	◎			◎
导演	铃木隆夫	◯
导演	三本守	◎
导演	青山美轮	◯
导演 审计和监督委员会	上川刚	◯	◯
外部董事 审计和监督委员会	大村文惠	◯	◎	◯
外部董事 审计和监督委员会	末松弘之	◯	◯	◎
外部董事 审计和监督委员会	荒牧智子	◯	◯	◯
执行官	大岛伊光				◯		◎	◯
执行官	井上英俊				◯	◎	◯	◯
执行官	山下雄一郎				◯		◯	◯
执行官	西原丽				◯	◯	◯	◯
执行官	藤本英行				◯		◯
其他	其他成员					◯	◯	◯

董事会技能矩阵

名称	企业管理/ 管理策略	内部控制・ 治理	销售/营销 婷	环境/可持续发展 能力	生产/技术	财务/会计	人力资源/劳工	法律/竞争 赖恩斯
导演
松冈直人	●	●	●			●	●	●
阿部光夫	●	●	●			●	●	●
铃木隆夫	●		●	●	●			●
三本守	●		●	●	●			●
青山美和	●			●	●	●	●	●
审计和监督委员会
上川刚	●	●	●			●	●	●
大村文惠※	●	●		●			●	●
末松弘之※	●	●		●			●	●
荒牧智子※	●	●				●		●

* 为外部董事，根据东京证券交易所规定被指定为独立董事，并已通知交易所

官员介绍

公司治理报告

我公司已向东京证券交易所提交了《公司治理报告》。